对话上海新金融研究院刘晓春：民营银行步入存量时代，应摒弃速度和规模情结

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会上，承办检察官介绍了基本案情，并就案件的争议焦点进行了详细地分析阐述。银行业务人员对案件涉及的USDT性质、虚拟货币交易平台等专业名词及相关行业规定进行解释，侦查人员则从侦查角度对案件的定性进行释明。随后，与会人员围绕帮助信息网路犯罪活动罪、洗钱罪、诈骗罪等此罪与彼罪的界分问题进行剖析讨论。为了精准打击犯罪，承办检察官检索了大量案例，认真查阅类似案件的裁判文书，对比案件之间的差别。最终，环县检察院依法对曾某某等十二人提起公诉，法院判处有期徒刑六个月至一年六个月不等刑罚。

国以安为兴，民以安为乐。环县人民检察院始终把打击违法犯罪、维护社会稳定作为首要任务，一年来，共办理各类刑事案件750件。突出打击食品药品、电信网络、经济金融等领域违法犯罪24件74人，积极开展追赃挽损工作，为被害人挽回经济损失1787万余元。坚持送法进农村、进社区、进学校，组织开展反诈防骗、未成年人保护等法治宣传活动31场次。

办案检察官认为案件是同事熟人之间因偶发矛盾引起的，必须慎之又慎，如果处理不当，可能导致矛盾升级。检察官对案件进行了多次调解处理，但杜某某拒不认罪，仅仅愿意赔偿部分医疗费用，王某某则前往杜某某所在的部门闹事，影响了单位正常工作秩序，强烈要求杜某某赔偿经济损失30万元。双方矛盾激化，调解工作陷入了僵局。检察官再次通过引导公安机关取证，查清事实、固定证据，然后主动联系双方当事人的律师、单位领导，共同做好二人的矛盾纠纷疏导工作。经过多次调解、协商，最终促成双方达成和解协议。

法理不外乎人情。环县人民检察院积极践行发扬“马锡五审判方式”的优良传统，创新成立“马锡五式检察工作室”，用心用情依法解决群众的急难愁盼问题，在解开“法结”的同时尽最大努力去解开当事人的“心结”。一年来，“马锡五式检察工作室”共接待群众来信来访15件，成功调处矛盾纠纷4件，促成刑事和解9件。支持农民工起诉讨薪43件，总涉及金额40万余元。

环县人民检察院认为史某某符合国家司法救助条件，报县委政法委审批后，与县财政局密切协作，快速办理救助资金核拨手续，在一个月之内将2.6万元救助金一次发放到位。在办案过程中，检察官与史某某、张某某所在乡、村党组织等相关部门多次当面沟通、听取意见，积极联系协调，促推保险公司启动快速理赔机制，推进案件快速办理，为救助对象雪中送炭，解燃眉之急。

说一千道一万，不如精准办一案。环县人民检察院始终坚持“高质效办好每一个案件”的基本价值追求，深入开展“检护民生”专项行动，着力解决人民群众急难愁盼问题，持续做实可感受、能体验、得实惠的民生实事。一年来，主动加强与民政、妇联等单位协作配合，开展“关注困难妇女群体，加强专项司法救助”活动，已向生活困难的刑事被害人发放司法救助金12.5万元。

通过走访了解到，在校学生、未成年人这样的特殊群体办理、使用银行卡时，金融机构风险等级管理、异常交易预警方面存在漏洞，让帮信犯罪有可乘之机。对此，环县检察院向有关商业银行发出检察建议，建议加强安全风险预警和等级管理，同时联合县公安局、县法院、金融机构等多家单位召开“帮信轻罪治理”专题座谈会，共同签署《关于抵制帮助信息网络犯罪活动罪倡议书》，在帮信罪等轻微刑事案件办理中探索梯次治理模式，实现办案“三个效果”有机统一。